联合预防、打击贪污贿赂与洗钱犯罪!梅州这项合作安排了
掌上梅州讯4日,联合记者从人民银行梅州市中心支行获悉,预防在创建“让党中央放心,打击AG超玩会入口让人民群众满意的贪污模范机关”活动中,该行和梅州市监察委员会签署《联合预防和打击贪污贿赂犯罪与洗钱犯罪合作备忘录》,贿赂建立和完善工作机制,洗钱项合共同预防和打击贪污贿赂犯罪与洗钱犯罪。犯罪
据悉,梅州人行梅州中支和梅州市监委本着“依法办理、作安协作监管、联合各尽其职、预防AG超玩会入口成果共享”的打击原则,发挥优势互补,贪污在开展反洗钱查询、贿赂推进洗钱入罪等多方面积极开展合作。洗钱项合
一方面,人行梅州中支要提供反洗钱工作中发现的涉贪污贿赂线索;根据市监委对涉贪污贿赂案件的审查调查工作需要,按照规定协助查询案件涉及的企业和个人在梅州地区的银行、证券、保险机构的账户和交易信息;提供反洗钱工作中掌握的利用金融机构掩饰、隐瞒和转移贪污贿赂犯罪所得及其收益的手法和新趋势等情况。
另一方面,市监委要按照规定程序提出涉贪污贿赂的反洗钱查询需求;协调各方推进对涉贪污贿赂犯罪及其下游洗钱犯罪的“一案双查”,协调相关司法机关推进对相关洗钱罪案件的立案侦查、起诉、判决,全方位严厉打击贪污贿赂犯罪和洗钱犯罪;提供办理贪污贿赂等案件中发现的涉及梅州地区洗钱、地下钱庄及掩饰、隐瞒犯罪所得等线索;提供查办案件所掌握的资金运作新特点和新趋势,用于指导辖区金融机构开展涉贪污贿赂异常资金交易监测工作等。
不仅如此,双方还对互派专业人员参加专项工作、情报会商、联合宣传等事项作出了明确规定。下一步,双方将以共创模范机关为契机,将党建工作与业务工作深度融合,为打击贪污贿赂犯罪和洗钱罪、营造反腐倡廉和反洗钱社会氛围,共创平安梅州提供保障。
本报记者:严海苑
通讯员:徐虹
编辑:丘琼
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